2026年1月12日，华邦健康（002004）在重庆召开2026年第一次临时股东会，高票通过各项议案 ，拟非公开发行不超过10亿元(含)科技创新可交换公司债券。

华邦健康去年发行可交换公司债券，开了重庆上市公司先河。

股东会现场。

拟发10亿元可交换公司债券

上游新闻记者在现场看到，该次股东会于当天下午两点，在重庆市两江新区星光大道69号公司总部召开，董事长张松山因公出差，董事、总经理张海安主持，高票通过《关于公司2026年非公开发行科技创新可交换公司债券方案的议案》等议案。

本次拟非公开发行科技创新可交换公司债券，为可交换为华邦健康旗下山东创业板上市公司凯盛新材（301069）A股股票的公司债券，总规模不超过10亿元（含），可一次发行或分期发行，债权期限不超过三年（含）。募集资金扣除发行费用后，将用于偿还公司有息债务等符合法律法规要求的用途。

本次债券采用股票担保及信托登记形式，固定利率，按年计息，不计复利。非公开发行采取网下发行的方式面向专业投资者中的机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售，发行对象为在中登公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者，且合计不得超过200人。

去年可交换债认购投资者大赚

华邦健康曾于2025年4月22日发行可交换为凯盛新材A股股票的公司债券，即“25华邦EB”，发行规模6亿元，债券期限3年，初始换股价格为14.88元/股。

自去年10月23日(凯盛新材股价23.86元)进入转股期后，陆续有持有人实施转股，根据实际情况及当前的市场环境，华邦健康决定行使发行人赎回选择权。

当年12月5日(凯盛新材股价26.12元)，“25华邦EB”可交债全部换股完毕，债券数量余额为0张，12月8日在深交所完成摘牌。

该次换股完成后，华邦健康持有凯盛新材股份约1.27亿股，占其总股本的30.13%，仍为其控股股东。

本次股东会上，重庆稻企智能AI负责人巫兴伦等投资者与华邦健康高层进行了交流。

上游新闻记者 刘勇 实习生 王磊

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